L’ÉQUIPE

Pembroke Team

Gestion privée de placement Pembroke offre une gamme de fonds communs et de fonds de placement collectif qui permettent de profiter des marchés boursiers canadiens, américains et internationaux, ainsi que de titres à revenu fixe. Les sous-conseillers pour ces fonds sont Gestion Pembroke Ltée, William Blair Investment Management, LLC et Canso Investment Counsel, comme indiqué ci-après.

SOUS-CONSEILLERS

Gestion Pembroke

Lieu : Montréal, Québec

Gestionnaire de :

• Fonds marché monétaire Pembroke
• Fonds équilibré canadien Pembroke
• Fonds equilibre mondial Pembroke
• Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke
• Fonds de croissance canadien Pembroke
• Fonds de croissance américain Pembroke
• Fonds de croissance international Pembroke
• Fonds concentré Pembroke
• Fonds de dividendes et de croissance Pembroke

Gestion Pembroke est une société d’investissement indépendante établie à Montréal depuis 1968 qui se spécialise en investissement dans des entreprises canadiennes et américaines de petite et moyenne capitalisations. Notre stratégie d’investissement dite de style ascendant consiste à nous baser sur une recherche diligente de titres en étant fidèles à nos convictions, en demeurant entièrement investis, en maintenant un faible taux de roulement des titres et en recherchant un rendement élevé. Notre philosophie d’entreprise et d’investissement est fondée sur les concepts de propriété et de concordance des intérêts. Avec trois générations de partenaires en poste, les associés, gestionnaires de portefeuille et employés de Pembroke sont ensemble le plus grand investisseur non institutionnel de la firme. Gestion Pembroke est la société mère de Gestion privée de placement Pembroke Ltée.

Gestion Pembroke Ltée – Équipe de gestion des investissements

Tout comme Pembroke, nos partenaires externes appartiennent à 100 % à leurs employés. Ils misent sur la recherche et se sont engagés à assurer la sécurité financière à long terme de nos clients. Pembroke s’associe à des spécialistes pour offrir à ses clients ce qu’il y a de mieux dans les secteurs complémentaires aux solutions de placement intégrales.

William Blair Investment Management, LLC

Établie à Chicago, dans l’Illinois, William Blair gère le Fonds de croissance international Pembroke (depuis 2001). Conjuguant discipline conservatrice et approche de croissance à long terme, William Blair est reconnue pour son expertise en investissements internationaux.

• Fonds de croissance international Pembroke

Canso Investment Counsel Ltd.

Établie à Richmond Hill, en Ontario, Canso gère le Fonds d’obligations canadien Pembroke (depuis avril 2009) et le Fonds d’obligations de sociétés Pembroke (depuis janvier 2009). Reconnue comme spécialistes en portefeuilles d’obligations, les gestionnaires de portefeuille de chez Canso possèdent une solide expérience dans les marchés de titres d’emprunt publics et privés.

• Fonds d’obligations canadien Pembroke
• Fonds d’obligation de societes Pembroke

Conseil d’administration de Gestion Pembroke

Comité de direction

 

Comité de gouvernance d’entreprise et d’investissement responsable

Pembroke estime que les entreprises ont la responsabilité d’agir dans l’intérêt à long terme de leurs parties prenantes afin de maximiser la valeur. En tant qu’investisseurs ayant un horizon temporel long, nous reconnaissons l’importance fondamentale des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le comité de gouvernance d’entreprise et d’investissement responsable de l’entreprise est chargé de mettre en pratique les convictions de Pembroke en matière de gérance. Le comité comprend des membres de chacun des trois groupes d’exploitation et relève directement de l’associé directeur de Pembroke.

 

• Andrew Bolton, MBA, CFA, est vice-président, Service client et développement des affaires chez Gestion Pembroke. Il s’est joint à l’entreprise en 2021 et est basé à Montréal. Pour en savoir plus.
• Doug Pospisil, CFA,  est associé et gestionaire de portefeuille chez Gestion Pembroke.  Il s’est joint à l’entreprise en 2003 et est basé à Montréal. Pour en savoir plus.
• Philippe Ryan-Giroux, PL. FIN., CFP, RIS, est directeur de la planification financière et gestionnaire de comptes chez Gestion privée de placement Pembroke.  Il s’est joint à l’entreprise en 2022 et est basé à Montrèal. Pour en savoir plus.
• Drew Sutherland, CIM® est vice-président à Gestion privée de placement Pembroke.  Il s’est joint à l’entreprise en 2020 est basé à Toronto. Pour en savoir plus.

Comité d’examen indépendant

Le comité d’examen indépendant (CEI) est une branche indépendante chargée de surveiller toutes les décisions impliquant un conflit d’intérêts réel ou apparent auquel Gestion privée de placement Pembroke pourrait être confrontée dans le cadre de l’exploitation des fonds de placement collectif proposés par le cabinet. Les trois membres du CEI sont :

• Marc A. Courtois, MBA, Administrateur de sociétés. M. Courtois a occupé divers postes au sein de RBC Capital Markets, notamment celui de directeur général de 1980 à 2001. Il a rejoint le conseil d’administration du Fonds de croissance américain Pembroke en 2004 et en est le président depuis 2015.
• Glen D. Roane, MBA, IAS.A, Administrateur de sociétés. M. Roane a été directeur général et associé fondateur de Lancaster Financial Inc. entre 1986 et 1994. Il a rejoint le conseil d’administration du Fonds de croissance américain Pembroke en 2008.
• Christine Décarie

Directeurs du Fonds de croissance américain Pembroke Inc.

Contrairement à la plupart des fonds de placement collectif qui sont des fiducies de fonds commun de placement, le Fonds de croissance américain Pembroke est une société de placement à capital variable. En tant que tel, le Fonds a un conseil d’administration. Les quatre membres du conseil d’administration sont :

 

• A. Ian Aitken, M.S.C., CFA, Président et directeur général de Gestion privée de placement Pembroke et directeur associé chez Gestion Pembroke. Il a rejoint Gestion Pembroke en 1987. Depuis 2007, il occupe le poste de président du Fonds de croissance américain Pembroke et en est administrateur depuis 2009.
• J. Matthew Beckerleg, MBA,  est Associé et gestionnaire de portefeuille.  Il a rejoint Pembroke en 2005 et il couvre les secteurs de la technologie de l’information et de la santé.
• Jeffrey S.D. Tory, CFA, est président du conseil de gestion Pembroke.  Il a rejoint Pembroke en 1987 et depuis son arrivé, Jeff est un fervent partisan des entreprises en croissance.
• T. John Quinn, MBA, CIM® est Associé de Gestion privée de placement Pembroke où il est responsable de la gestion du bureau de Toronto.
• Dominic M. Costantini, MBA,  est Associé et gestionnaire de portefeuille et il est responsable des relations avec les investisseurs au Canada.

Officiers du Fonds de croissance américain Pembroke Inc.

• J. Matthew Beckerleg, MBA, Président et PDG
• Anthony Calzetta, CPA, CA, Vice-Président, Finance
• Isabelle Malka, CPA, Secretaire – Trésorier

Auditeurs

• Deloitte LLP

Avocats

• Lavery, de Billy
• Torys LLP

Service de garde des fonds communs et fonds de placement collectif

• RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Comptabilité pour les porteurs de parts

• L&T Infotech Financial Services Technologies Inc.

Politique, conformité et accréditation

Documents sur les politiques

• Lignes directrices du vote par procuration de Gestion Pembroke Ltée
• Politique d’investissement responsable de Pembroke
• Politique de confidentialité

Conformité

Gestion Pembroke Ltée est une société d’investissement indépendante basée à Montréal, spécialisée dans les sociétés de croissance canadiennes et américaines à petite et moyenne capitalisation. La conformité est l’une des valeurs fondamentales de Pembroke.

Gestion Pembroke Ltée certifie respecter le code du gestionnaire d’actifs du CFA Institute, un code de conduite volontaire qui s’applique à respecter des principes éthiques communs.

Gestion Pembroke Ltée utilise le code de déontologie du CFA Institute comme guide pour établir des normes spécifiques de conduite professionnelle. Tous les employés doivent agir dans l’esprit de ce document et confirmer chaque année qu’ils en comprennent et en acceptent le contenu.

Gestion Pembroke Ltée certifie se conformer aux normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). Les clients éventuels peuvent obtenir un dossier de présentation sur notre politique de conformité et/ou une liste des descriptions composites du cabinet en contactant Gestion Pembroke Ltée par l’intermédiaire des représentants suivants :

• Seth Rosenberg
  514 848-1991
  srosenberg@pml.ca
• Dominic Costantini
  514 448-5218
  dcostantini@pml.ca

Accréditation

Canada
Gestion Pembroke Ltée est constituée en vertu des lois fédérales du Canada.
Gestion Pembroke Ltée est enregistrée au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Manitoba à titre de gestionnaire de portefeuille.

États Unis
Gestion Pembroke Ltée est enregistrée à titre de conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), numéro CRD 155405.
Cliquez ici pour consulter la brochure ADV Part 2A de Pembroke déposée auprès de la SEC (en Anglais).
Danemark
Gestion Pembroke Ltée est enregistrée en tant que conseiller en placement auprès de l’autorité de surveillance financière danoise.